Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: «25» апреля 2019 г.
Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 15 ч.30 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие
7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.
ПРИСУТСТВОВАЛИ
члены Совета:
- Таскин Н.С.
- Васильев Д.В.
- Анохин А.Н.
- Добрынин С.А.
- Семенова О.Ю.
- Делиев К.В.
- Горелов В.В.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации.
Пыжова Е.А. – специалист Контрольной комиссии Ассоциации.
Организационные вопросы:
Председатель Совета – Таскин Николай Сергеевич;
Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений ООО «Спецмонтаж», ООО «ГК Светлое Время» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации».
Голосовали: «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
РЕШИЛИ: Внести в реестр Ассоциации в отношении членов Ассоциации – ООО «Спецмонтаж» (ИНН 7814712306), ООО «ГК Светлое Время» (ИНН 7813512223) в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие изменения:
- в отношении ООО «Спецмонтаж» (ИНН 7814712306) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно наименования юридического лица, указав в качестве нового наименования юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазСтрой».
- в отношении ООО «ГК Светлое Время» (ИНН 7813512223) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право данного юридического лица осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:
- Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
- Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:
- в отношении ООО «Спецмонтаж» (ИНН 7814712306) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно наименования юридического лица, указав в качестве нового наименования юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазСтрой».
- в отношении ООО «ГК Светлое Время» (ИНН 7813512223) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право данного юридического лица осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
- Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления ООО «ПЕТРЕК» о добровольном прекращении членства в Ассоциации».
Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации от ООО «ПЕТРЕК» (ИНН: 7813235756):
- Принять к сведению поступившее заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации;
2.Со дня поступления заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциацию, членство ООО «ПЕТРЕК» (ИНН: 7813235756) в Ассоциации прекращается.
- Оснований для возврата ранее внесенных ООО «ПЕТРЕК» (ИНН: 7813235756) в Ассоциацию взносов не имеется.
4.Генеральному директору Ассоциации:
- внести в Реестр членов Ассоциации необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;
- разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.
- Поручить юристу Ассоциации провести работу по взысканию имеющейся задолженности.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания».
Голосовали: «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
РЕШИЛИ: На основании Устава Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Лига строительных организаций».
- Определить:
- место проведения: СПбГАСУ «Институт повышения квалификации», Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, ауд. 409.
- дату и время проведения общего собрания членов Ассоциации: 29 мая 2019 года, 11 часов 00 минут;
- начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут, 29 мая 2019 года;
- Утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов Ассоциации:
-Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторского заключения за 2018г.
-Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
-Досрочное прекращение полномочий председателя и членов Совета Ассоциации.
-Выборы членов Совета Ассоциации.
-Выборы Председателя Совета Ассоциации.
-Разное.
- Генеральному директору Ассоциации не позднее 28 апреля 2019 года:
- разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
- уведомить о принятом решении, а также довести до членов Ассоциации предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
- направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.