Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «25» апреля 2019 г.

Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч.30 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие

7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.

ПРИСУТСТВОВАЛИ  

члены Совета:

1. Таскин Н.С.
2. Васильев Д.В.
3. Анохин А.Н.
4. Добрынин С.А.
5. Семенова О.Ю.
6. Делиев К.В.
7. Горелов В.В.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации.

Пыжова Е.А. – специалист Контрольной комиссии Ассоциации.

Организационные вопросы:

Председатель  Совета – Таскин Николай Сергеевич;

Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений ООО «Спецмонтаж», ООО «ГК Светлое Время» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации».

Голосовали:  «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Внести в реестр Ассоциации в отношении членов Ассоциации – ООО «Спецмонтаж» (ИНН 7814712306), ООО «ГК Светлое Время» (ИНН 7813512223) в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие изменения:

- в отношении ООО «Спецмонтаж» (ИНН 7814712306) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно наименования юридического лица, указав в качестве нового наименования юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазСтрой».

- в отношении ООО «ГК Светлое Время» (ИНН 7813512223) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право данного юридического лица осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:

1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:

- в отношении ООО «Спецмонтаж» (ИНН 7814712306) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно наименования юридического лица, указав в качестве нового наименования юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазСтрой».

- в отношении ООО «ГК Светлое Время» (ИНН 7813512223) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право данного юридического лица осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления ООО «ПЕТРЕК» о добровольном прекращении членства в Ассоциации».

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации от ООО «ПЕТРЕК» (ИНН: 7813235756):

1. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации;  

2.Со дня поступления заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциацию, членство ООО «ПЕТРЕК» (ИНН: 7813235756) в Ассоциации прекращается.  

3. Оснований для возврата ранее внесенных ООО «ПЕТРЕК» (ИНН: 7813235756) в Ассоциацию взносов не  имеется.

   4.Генеральному директору Ассоциации:

- внести в Реестр членов Ассоциации необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

- разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;

- направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.

5. Поручить юристу Ассоциации провести работу по взысканию имеющейся задолженности.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания».

Голосовали:  «за»- 7 голосов, «против»- нет,   «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: На основании Устава Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Лига строительных организаций».

1. Определить:

- место проведения: СПбГАСУ «Институт повышения квалификации», Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, ауд. 409.

- дату и время проведения общего собрания членов Ассоциации: 29 мая 2019 года, 11 часов 00 минут;

- начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут, 29 мая 2019 года;

1. Утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов Ассоциации:

-Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторского заключения за 2018г.

-Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

-Досрочное прекращение полномочий председателя и членов Совета Ассоциации.

-Выборы членов Совета Ассоциации.

-Выборы Председателя Совета Ассоциации.

-Разное.

1. Генеральному директору Ассоциации не позднее 28 апреля 2019 года:

-  разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;

- уведомить о принятом решении, а также довести до членов Ассоциации предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;

- направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.