Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14

Вид заседания и форма его проведения: очередное заседание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «05» августа 2020 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 09 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании:10 ч. 00мин.

Время окончания заседания: 11 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 

7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.

ПРИСУТСТВОВАЛИ  

члены Совета:

1.Таскин Н.С.

2.Васильев Д.В.

3. Анохин А.Н.
4. Добрынин С.А.
5. Максимов А.В.
6. Делиев К.В.
7. Горелов В.В.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации.

Пыжова Е.А. –специалист Контрольной комиссии Ассоциации.

Дейдей Е.Н. – главный бухгалтер Ассоциации.

Организационные вопросы:

СЛУШАЛИ: Максимова А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – члена Совета Васильева Д.В.

Голосовали: 7 – за,                     0 – воздержался,             0 – против.

РЕШИЛИ: Выбрать Васильева Д.В. секретарем заседания №293 Совета.

Председатель  Совета  – Таскин Николай Сергеевич;

Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета:

• Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

• Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

• Рассмотрение вопроса о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания.

• Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 7 голосов,             «против» – нет,                   «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации, в отношении следующих членов Ассоциации – ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 7806119950), ООО «СносСтройСервис» (ИНН 7842464599), ООО «Главэнерго» (ИНН 7838470945), ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837):

Из содержания заявления ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 7806119950) следует, что ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 7806119950) просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, дом 5, литер В, помещение 1Н,  ком. 13, офис 211.

Из содержания заявления ООО «СносСтройСервис» (ИНН 7842464599) следует, что ООО «СносСтройСервис» (ИНН 7842464599) просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 150А, помещение 39 Н, кабинет 10.

Из содержания заявления ООО «Главэнерго» (ИНН 7838470945) следует, что ООО «Главэнерго» (ИНН 7838470945) просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 190020, г. Санкт-Петербург, Либавский переулок, дом 5, литер З, помещение 27-Н, офис №4.7.А.

Из содержания заявления ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837) следует, что ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837) просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 45 литер Я, помещение 51; а также относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Корнилова Николая Александровича.

После выступления Таскина Н.С., слушали Пыжову Е.А., которая доложила присутствующим, что ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 7806119950), ООО «СносСтройСервис» (ИНН 7842464599), ООО «Главэнерго» (ИНН 7838470945), ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837) представлены сведения и документы, подтверждающие изменение сведений об адресе место нахождения юридического лица; ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837) представлены сведения и документы, подтверждающие изменение сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица.

На основании вышеизложенного, Таскин Н.С. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации, в отношении членов Ассоциации – ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 7806119950), ООО «СносСтройСервис» (ИНН 7842464599), ООО «Главэнерго» (ИНН 7838470945), ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837) в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:  «за»- 7 голосов,             «против»- нет,                 «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Внести в реестр членов Ассоциации в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие изменения:

– в отношении ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 7806119950) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, дом 5, литер В, помещение 1Н,  ком. 13, офис 211.

– в отношении ООО «СносСтройСервис» (ИНН 7842464599) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 150А, помещение 39 Н, кабинет 10.

– в отношении ООО «Главэнерго» (ИНН 7838470945) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 190020, г. Санкт-Петербург, Либавский переулок, дом 5, литер З, помещение 27-Н, офис №4.7.А.

– в отношении ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 45 литер Я, помещение 51; а также относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Корнилова Николая Александровича.

Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:

1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:

– в отношении ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 7806119950) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, дом 5, литер В, помещение 1Н,  ком. 13, офис 211.

– в отношении ООО «СносСтройСервис» (ИНН 7842464599) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 150А, помещение 39 Н, кабинет 10.

– в отношении ООО «Главэнерго» (ИНН 7838470945) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 190020, г. Санкт-Петербург, Либавский переулок, дом 5, литер З, помещение 27-Н, офис №4.7.А.

– в отношении ООО «Диполь Инжиниринг» (ИНН 7805187837) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 45 литер Я, помещение 51; а также относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Корнилова Николая Александровича.

3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим, что в соответствии с п.11.7.5 Устава Ассоциации к компетенции Совета относится вопрос о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

В качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, главный бухгалтер Ассоциации Дейдей Е.Н. предложила ООО «ЭКСПЕРТ», которая уже на протяжении нескольких лет осуществляет проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

На основании вышеизложенного, Таскин Н.С. предложил назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:  «за»- 7 голосов,             «против»- нет,                 «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Назначить ООО «ЭКСПЕРТ» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации заключить с ООО «ЭКСПЕРТ» договор о проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о созыве Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Адвоката Ассоциации Семенова И.О., который доложил присутствующим, что 12 сентября 2020 года истекают полномочия Генерального директора Ассоциации.

Учитывая, что рассмотрение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации, адвокат Семенов И.О. сообщил о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

После выступления адвоката Семенова И.О., слушали Генерального директора Ассоциации Мурыксина С.Г., который сообщил, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, в том числе и на территории г. Санкт-Петербурга в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)и в период действия установленных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от «13» марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ограничений в деятельности организаций и предприятий проведение Общего собрания членов Ассоциации в очной форме в настоящее время не представляется возможным.

Учитывая изложенные обстоятельства, Мурыксин С.Г. предложил рассмотреть Совету Ассоциации вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации в форме заочного голосования в соответствии с ч.4.1 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации по иным вопросам организовать после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и прекращения действия ограничительных мер на территории г. Санкт-Петербурга.

На основании изложенного, Таскин Н.С. предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации в форме заочного голосования в соответствии с ч.4.1 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», созыв и проведение очередное Общего собрание членов Ассоциации по иным вопросам отложить до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и прекращения действия установленных Правительством Санкт-Петербурга ограничений в деятельности организаций и предприятий.

Голосовали:  «за»- 7 голосов,             «против»- нет,                 «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: На основании Устава Ассоциации провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации в форме заочного голосования в соответствии с ч.4.1 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

1. Утвердить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации: 14 сентября 2020 года;

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

-Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации.

3. Созыв и проведение очередное Общего собрание членов Ассоциации по иным вопросам отложить до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и прекращения действия установленных Правительством Санкт-Петербурга ограничений в деятельности организаций и предприятий.
4. Провести заседание Совета Ассоциации по вопросу созыва и проведения очередное Общего собрание членов Ассоциации не позднее 01 ноября 2020 года.
5. Генеральному директору Ассоциации:

–  разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;

– уведомить о принятом решении членов Ассоциации;

6.Генеральному директору Ассоциации не позднее 12 августа 2020 года:

–  разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;

– уведомить о принятом решении, а также довести до членов Ассоциации предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;

– направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.