Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14

Вид заседания и форма его проведения: очередное заседание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «25» апреля 2024 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 15 мин.

Время открытия заседания: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 14 ч. 30 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 6 (шесть) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 

5 (пятью) голосами. Квалифицированное большинство.

ПРИСУТСТВОВАЛИ  

члены Совета:

1.Таскин Н.С.

2.Анохин А.Н.

3. Добрынин С.А.
4. Максимов А.В.
5. Горелов В.В.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации.

Пыжова Е.А. –специалист Контрольной комиссии Ассоциации.

Организационные вопросы:

СЛУШАЛИ:  Максимова А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – члена Совета                 Горелова В.В.

Голосовали: 5 – за, 0 – воздержался, 0 – против.

РЕШИЛИ: Выбрать Горелова В.В. секретарем заседания № 408 Совета.

Председатель Совета – Таскин Николай Сергеевич;

Секретарь Совета – Горелов Валерий Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.
2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» – нет,   «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации, в отношении следующего члена Ассоциации – ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181), ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750), ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472):

             – в отношении ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей, указав второй уровень ответственности члена Ассоциации.

- в отношении ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Бобков Сергей Александрович.

- в отношении ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

После выступления Таскина Н.С., слушали Пыжову Е.А., которая доложила присутствующим, что ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) в полном объеме внесен дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с указанным данным членом Ассоциации уровнем ответственности члена Ассоциации; ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) представлены документы и сведения для внесения изменений в сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица; ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) представлены документы и сведения для исключения права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;.

               На основании вышеизложенного, Таскин Н.С. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации, в отношении члена Ассоциации – ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181), ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750), ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосовали:  «за»- 5 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Внести в реестр членов Ассоциации в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие изменения:

             – в отношении ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей, указав второй уровень ответственности члена Ассоциации.

- в отношении ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Бобков Сергей Александрович.

- в отношении ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:

1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:

             – в отношении ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей, указав второй уровень ответственности члена Ассоциации.

- в отношении ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Бобков Сергей Александрович.

- в отношении ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим, что в соответствии с п.11.7.5 Устава Ассоциации к компетенции Совета относится вопрос о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

В качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, Таксин Н.С. предложил ООО «ЭКСПЕРТ», которая уже на протяжении нескольких лет осуществляет проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

На основании вышеизложенного, Таскин Н.С. предложил назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. 

Голосовали:  «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Назначить ООО «ЭКСПЕРТ» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации заключить с ООО «ЭКСПЕРТ» договор о проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 года.