- Заседание Наблюдательного совета № 111 от 15 апреля 2015 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Наблюдательного совета:
- Таскин Н.С.
- Васильев Д.В.
- Делиев К.В.
- Максимов А.В.
- Осипов А.А.
- Семенова О.Ю.
- Силачев М.В.
- Анохин А.Н.
На заседании Наблюдательного Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Корчагин В.П. – Генеральный директор Партнерства.
Мурыксин С.Г. – заместитель Председателя контрольной комиссии Партнерства.
Организационные вопросы:
ВЫСТУПИЛ: Максимов А.В., который предложил избрать секретаря заседания Наблюдательного совета – члена Наблюдательного совета Васильева Д.В.
ГОЛОСОВАЛИ: 7 – за, 1 – воздержался, 0 – против.
РЕШИЛИ: Выбрать Васильева Д.В. секретарем заседания №107 Наблюдательного совета.
Председательствующий Наблюдательного совета – Таскин Николай Сергеевич;
Секретарь Наблюдательного совета – Васильев Дмитрий Викторович.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Наблюдательного совета:
- Рассмотрение заявления Члена Партнерства о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
- Рассмотрение заявления ФГБУ “ДСР СЗФО” о добровольном выходе из состава Партнерства.
- О созыве очередного Общего собрания Членов Партнерства.
- Рассмотрение вопроса о размещении компенсационного фонда Партнерства.
- Разное.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ “Рассмотрение заявления Члена Партнерства о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства”.
СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданные Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с ограниченной ответственностью “СМК “Балтия” (ООО “СМК “Балтия”), ОГРН 1077847056869;
Вносимые изменения:
Дополнить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим видом работ 15.5,6 без распространения допуска указанного вида работ на особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии.
Мурыксин С.Г. доложил о результатах рассмотрения представленных Членом Партнерства документов Контрольной комиссии, в части выполнения Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство.
В связи с вышеизложенным Таскин Н.С. предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным Членом Партнерства:
Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью “СМК “Балтия” (ООО “СМК “Балтия”), ОГРН 1077847056869;
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые Члену Партнерства выдать Свидетельство о допуске: Приложение №1.
Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ранее – аннулировать.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ “Рассмотрение заявления ФГБУ “ДСР СЗФО” о добровольном выходе из состава Партнерства”.
СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем 13 апреля 2015г. от Федерального государственного бюджетного учреждения “Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе” Управления делами Президента Российской Федерации (далее – ФГБУ “ДСР СЗФО”) заявлении о добровольном выходе из состава Партнерства.
В связи с вышеизложенным Таскин Н.С. предложил принять к сведению поступившее заявление и провести необходимые мероприятия по исключению из членов Партнерства ФГБУ “ДСР СЗФО”.
Голосовали: «за» -8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: На основании поступившего в адрес Партнерства заявления о добровольном выходе из состава членов Партнерства от ФГБУ “ДСР СЗФО” 13 апреля 2015г.:
- Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе из состава членов Партнерства;
- Со дня поступления в Партнерство заявления от вышеуказанной организации, прекращается членство в НП «Лига строительных организаций», также прекращается действие ранее выданного ФГБУ “ДСР СЗФО” свидетельства о допуске к виду или видам работам.
- Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.
- Генеральному директору Партнерства:
– внести в Реестр членов Партнерства необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;
– разместить информацию о принятом решении на сайте Партнерства в сети «Интернет»;
– направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ “О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства”.
СЛУШАЛИ: Корчагина В.П., который предложил созвать очередное Общее собрание членов Партнерства и утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» -8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
- На основании Устава Партнерства для решения текущих вопросов деятельности Партнерства, созвать общее собрание Членов Некоммерческого Партнерства “Лига строительных организаций”.
- Определить:
– дату, время и место проведения общего собрания: 26 мая 2015 года, 14 часов 00 минут, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ________________, д. _____;
– начало и место регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут, 26 мая 2015 года, Санкт-Петербург, ул. _______________, д. ____;
- Утвердить следующую повестку дня общего собрания Членов Партнерства:
- Отчет Генерального директора Партнерства о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
- О приведении в соответствие наименования НП “Лига строительных организаций”, в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации).
- Об утверждении новой редакции Устава НП “Лига строительных организаций”;
- О внесении изменений в:
- Положение о членстве в НП “Лига строительных организаций”;
- Положение о Наблюдательном совете НП “Лига строительных организаций”;
- Положение о компенсационном фонде НП “Лига строительных организаций”;
- Положение о информационной открытости НП “Лига строительных организаций”;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия НП “Лига строительных организаций”;
- Положение о страховании членами НП “Лига строительных организаций”.
- Правила контроля НП “Лига строительных организаций” в области саморегулирования;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- Разное.
- Генеральному директору Партнерства не позднее 17 апреля 2015 года:
– разместить информацию о принятом решении на сайте Партнерства в сети «Интернет»;
– направить информацию о проведении Общего собрания Членам Партнерства;
– направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ “Рассмотрение вопроса о размещении компенсационного фонда Партнерства”
СЛУШАЛИ: Корчагина В.П., который предложил рассмотреть вопрос о размещении компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете в ПАО “ВТБ 24″ двумя вкладами каждый сроком на один год.
Голосовали: «за» -8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете в ПАО “ВТБ 24″ двумя вкладами каждый сроком на один год.