
Место проведения заседания: РФ, Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное собрание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: «24» сентября 2015 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 45 мин.
Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 15 ч.00 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 10 (десять) голосов.
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие
7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Совета:
- Таскин Н.С.
- Васильев Д.В.
- Делиев К.В.
- Максимов А.В.
- Осипов А.А.
- Семенова О.Ю.
- Анохин А.Н.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Корчагин В.П. – Генеральный директор Ассоциации.
Мурыксин С.Г. – заместитель Председателя контрольной комиссии Ассоциации.
Организационные вопросы:
ВЫСТУПИЛ: Максимов А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – члена Совета Васильева Д.В.
ГОЛОСОВАЛИ: 6 – за, 1 – воздержался, 0 – против.
РЕШИЛИ: Выбрать Васильева Д.В. секретарем заседания №120 Совета.
Председатель Совета – Таскин Николай Сергеевич;
Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета:
- Рассмотрение заявления ООО «СПК-А» о вступлении в члены Ассоциации.
- Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
- Рассмотрение вопроса об утверждении даты проведения и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
- Разное.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «СПК-А» (ОГРН 1154705002297) о вступлении в члены Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем от ООО «СПК-А» заявлении о вступлении в члены Ассоциации, а также слушали Мурыксина С.Г., доложившего о положительных результатах проверки документов ООО «СПК-А».
На основании вышеизложенного Таскин Н.С. предложил принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СПК-А».
Голосовали: «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ-А» (ОГРН 1154705002297) с выдачей Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Перечень видов работ, на которые ООО «СПК-А» выдать Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.
СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Ассоциации:
– Закрытого акционерного общества «Ренессанс-Реставрация» (ОГРН 1057812424647);
– Общества с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажная компания “Балтия” (ОГРН 1077847056869);
– Общества с ограниченной ответственностью “ОКЗ Холдинг” (ОГРН 1067746430553).
Вносимые изменения:
– ЗАО «Ренессанс-Реставрация”» – реорганизация в форме преобразования в АО “Ренессанс-Реставрация” со сменой юридического адреса и с сохранением имеющегося состава видов работ;
– ООО “СМК “Балтия” – смена юридического адреса организации;
– ООО “ОКЗ Холдинг” – изменение состава видов работ на следующий: 22.8,11 без распространения допуска указанных видов работ на особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии.
Мурыксин С.Г. доложил о результатах рассмотрения представленных членами Ассоциации документов Контрольной комиссией в части выполнения Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство.
В связи с вышеизложенным Таскин Н.С. предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к определенным видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации: ЗАО «Ренессанс-Реставрация”», ООО “СМК “Балтия”, ООО “ОКЗ Холдинг”
Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: Выдать новые Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации:
– Акционерному обществу “Ренессанс-Реставрация” (ОГРН 1057812424647);
– Обществу с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажная компания “Балтия” (ОГРН 1077847056869);
– Обществу с ограниченной ответственностью “ОКЗ Холдинг” (ОГРН 1067746430553).
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые членам Партнерства выдать Свидетельства о допуске: Приложение №1.
Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные ранее, аннулировать.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение вопроса об утверждении даты проведения и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Корчагина В.П., который предложил на основании Устава Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, созвать общее собрание Членов Ассоциации.
- Определить:
– дату и время проведения общего собрания: 27 октября 2015 года, 11 часов 00 минут;
– начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут, 27 октября 2015 г.;
- Утвердить следующую повестку дня общего собрания Членов Ассоциации:
- Отчет Председателя о работе Совета за отчетный период;
- Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «Лига строительных организаций»;
- Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «Лига строительных организаций»;
- Утверждение размера членских и иных взносов в Ассоциации на 2016 год;
- Утверждение планов доходов и расходов Ассоциации на 2016 год;
- Информация об изменениях законодательства в области строительства;
- Разное.
- Генеральному директору Ассоциации не позднее 03 октября 2015 года:
– разместить информацию о принятом решении на сайте ассоциации в сети «Интернет»;
– уведомить о принятом решении, а также довести до Членов Ассоциации предварительную повестку дня Общего собрания;
– направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.
Голосовали: «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
РЕШИЛИ: 1. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Лига строительных организаций» – 27 октября 2015г. и утвердить предложенную Повестку дня.
- Поручить Корчагину В.П. организовать надлежащее уведомление членов Ассоциации о дате проведения и Повестке дня Общего собрания.