- Заседание Наблюдательного совета № 120 от 24 сентября 2015 года

Место проведения заседания: РФ, Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное  собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «24» сентября 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00         мин.

Время окончания заседания: 15 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 10 (десять) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие

7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Члены Совета:

  1. Таскин Н.С.
  2. Васильев Д.В.
  3. Делиев К.В.
  4. Максимов А.В.
  5. Осипов А.А.
  6. Семенова О.Ю.
  7. Анохин А.Н.

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Корчагин В.П. – Генеральный директор Ассоциации.

Мурыксин С.Г. – заместитель Председателя контрольной комиссии Ассоциации.

Организационные вопросы:

 

ВЫСТУПИЛ: Максимов А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – члена Совета Васильева Д.В.

ГОЛОСОВАЛИ: 6 – за, 1 – воздержался, 0 – против.

РЕШИЛИ: Выбрать Васильева Д.В. секретарем заседания №120 Совета.

 

Председатель  Совета  – Таскин Николай Сергеевич;

Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета:

  1. Рассмотрение заявления ООО «СПК-А» о вступлении в члены Ассоциации.
  2. Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
  3. Рассмотрение вопроса об утверждении даты проведения и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
  4. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «СПК-А» (ОГРН 1154705002297) о вступлении в члены Ассоциации.

 

СЛУШАЛИ:    Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем  от  ООО «СПК-А» заявлении  о вступлении в члены Ассоциации, а также слушали Мурыксина С.Г., доложившего о положительных результатах проверки документов ООО «СПК-А».

На основании вышеизложенного Таскин Н.С. предложил принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СПК-А».

Голосовали:  «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

 

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ-А» (ОГРН 1154705002297) с выдачей Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Перечень видов работ, на которые ООО «СПК-А» выдать Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.

 

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Ассоциации:

– Закрытого акционерного общества «Ренессанс-Реставрация» (ОГРН 1057812424647);

– Общества с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажная компания “Балтия” (ОГРН 1077847056869);

– Общества с ограниченной ответственностью “ОКЗ Холдинг” (ОГРН 1067746430553).

 

Вносимые изменения:

– ЗАО «Ренессанс-Реставрация”» – реорганизация в форме преобразования в АО “Ренессанс-Реставрация” со сменой юридического адреса и  с сохранением имеющегося состава видов работ;

–  ООО “СМК “Балтия” – смена юридического адреса организации;

– ООО “ОКЗ Холдинг” – изменение состава видов работ на следующий: 22.8,11 без распространения допуска указанных видов работ на особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии.

Мурыксин С.Г. доложил о результатах рассмотрения представленных членами Ассоциации документов Контрольной комиссией в части выполнения Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство.

В связи с вышеизложенным Таскин Н.С. предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к определенным видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации: ЗАО «Ренессанс-Реставрация”», ООО “СМК “Балтия”, ООО “ОКЗ Холдинг”

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

 

РЕШИЛИ: Выдать новые Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации:

–  Акционерному обществу “Ренессанс-Реставрация” (ОГРН 1057812424647);

– Обществу с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажная компания “Балтия” (ОГРН 1077847056869);

–  Обществу с ограниченной ответственностью “ОКЗ Холдинг” (ОГРН 1067746430553).

 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  на которые членам Партнерства выдать Свидетельства о допуске: Приложение №1.

Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные ранее, аннулировать.

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение вопроса об утверждении даты проведения и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Корчагина В.П., который предложил на основании Устава Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, созвать общее собрание Членов Ассоциации.

  1. Определить:

– дату и время проведения общего собрания: 27 октября 2015 года, 11 часов 00 минут;

– начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут, 27 октября 2015 г.;

  1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания Членов Ассоциации:
  2. Отчет Председателя о работе Совета за отчетный период;
  3. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «Лига строительных организаций»;
  4. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «Лига строительных организаций»;
  5. Утверждение размера членских и иных взносов в Ассоциации на 2016 год;
  6. Утверждение планов доходов и расходов Ассоциации на 2016 год;
  7. Информация об изменениях законодательства в области строительства;
  8. Разное.
  9. Генеральному директору Ассоциации не позднее 03 октября 2015 года:

–  разместить информацию о принятом решении на сайте ассоциации в сети «Интернет»;

– уведомить о принятом решении, а также довести до Членов Ассоциации предварительную повестку дня Общего собрания;

– направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Голосовали:  «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

 

РЕШИЛИ: 1. Назначить  дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Лига строительных организаций» – 27 октября 2015г. и утвердить предложенную Повестку дня.

  1. Поручить Корчагину В.П. организовать надлежащее уведомление членов Ассоциации о дате проведения и Повестке дня Общего собрания.