Место проведения заседания: РФ, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д.14.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное  собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «24» декабря 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00         мин.

Время окончания заседания: 15 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 8 (восемь) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие

7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство. Кворум имеется.

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Члены Совета:

1. Таскин Н.С.
2. Васильев Д.В.
3. Делиев К.В.
4. Максимов А.В.
5. Осипов А.А.
6. Семенова О.Ю.
7. Анохин А.Н.

На заседании Совета присутствовали без права голосования: Кочагин В.П. – Генеральный директор Ассоциации и  Мурыксин С.Г. – заместитель Председателя контрольной комиссии Ассоциации.

Организационные вопросы:

ВЫСТУПИЛ: Максимов А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – Васильева Д.В.

ГОЛОСОВАЛИ: 6 – за, 1 – воздержался, 0 – против.

РЕШИЛИ: Выбрать Васильева Д.В. секретарем заседания №123 Совета.

Председательствующий  Совета  – Таскин Николай Сергеевич;

Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета:

1. Рассмотрение заявлений Членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положения о Дисциплинарной и Контрольной комиссиях Ассоциации.
3. Рассмотрение вопроса о назначении членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации «Лига строительных организаций» и выборах их Председателей.
4. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации.
5. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ “Рассмотрение заявлений Членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства”.

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих Членов Ассоциации:

- Общества с ограниченной ответственностью “Главэнерго” (ООО “Главэнерго“), ОГРН 1127847072869;

- Общества с ограниченной ответственностью “СМУ-17” (ООО “СМУ-17“), ОГРН 1147847046270.

Вносимые изменения:

- ООО “Главэнерго“- дополнить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующими видами работ: 5.1,4,5,9, 6.2,3, 7.1-3, 10.5, 12.12, 23.1,3,4,32, 25.7, 32.1,4,5,7,10, 33.2.1, 33.4 без распространения  допуска указанных видов работ на особо опасные и технически сложные объекты, объекты  использования атомной энергии  и с увеличением сметной стоимости объекта по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, не превышающей 10 (десяти) млрд.руб.;

- ООО “СМУ-17“-  дополнить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующими видами работ: 5.1,4,5,9, 6.2,3, 7.3, 10.5, 12.12, 23.1,3,4,32, 25.7, 32.1,4,5,7,10, 33.2.1, 33.4 без распространения  допуска указанных видов работ на особо опасные и технически сложные объекты, объекты  использования атомной энергии  и с увеличением сметной стоимости объекта по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, не превышающей 10 (десяти) млрд.руб;.

Мурыксин С.Г. доложил о результатах рассмотрения представленных Членами Ассоциации документов Контрольной комиссии в части выполнения Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство.

В связи с вышеизложенным Таскин Н.С. предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным Членам Ассоциации.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Выдать новые Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим Членам Ассоциации:

- Общества с ограниченной ответственностью “Главэнерго” (ООО “Главэнерго“), ОГРН 1127847072869;

- Общества с ограниченной ответственностью “СМУ-17” (ООО “СМУ-17“), ОГРН 1147847046270.

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  на которые Членам Ассоциации выдать Свидетельства о допуске: Приложение №1.

Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные ранее – аннулировать.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ “Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положения о Дисциплинарной и Контрольной комиссиях Ассоциации”.

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о необходимости внести изменения в Положения о Дисциплинарной и Контрольной комиссиях в связи с переименованием Некоммерческого партнерства “Лига строительных организаций” в Ассоциацию “Лига строительных организаций”.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в Положения о Дисциплинарной и Контрольной комиссиях в части смены наименования.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ “Рассмотрение вопроса о назначении членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации «Лига строительных организаций» и выборах их Председателей”.

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который  предложил присутствующим рассмотреть составы Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации «Лига строительных организаций» и выбрать их Председателей в связи с окончанием сроков их полномочий.

Голосовали: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос.

РЕШИЛИ: Выбрать Председателей и назначить членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий СРО Ассоциация «Лига строительных организаций»:

Контрольная комиссия: Горелов В.В. – Председатель Контрольной комиссии, Мурыксин С.Г. – заместитель Председателя Контрольной комиссии, члены Контрольной комиссии – Кудряшов А.А.. Синицын А.С., Пыжова Е.А.

Дисциплинарная комиссия: Васильев Д.В. – Председатель Дисциплинарной комиссии, члены Дисциплинарной комиссии – Иванов П.О., Фомина Е.Ю.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  “Рассмотрение вопроса о прекращении членства в Ассоциации и исключение члена из состава членов Ассоциации”.

СЛУШАЛИ: Корчагина В.П., который доложил присутствующим о том, что член Ассоциации ООО “ИЦ “Новатон” (ОГРН: 1077847396450) ликвидировано.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Исключить ООО “ИЦ “Новатон” (ОГРН: 1077847396450) из членов Ассоциации на основании п.3 ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ “Разное”.

1.СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который предложил присутствующим обсудить вопрос о премировании сотрудников Ассоциации по итогам 2015г.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Премировать сотрудников Ассоциации по итогам 2015г. и произвести выплаты в соответствии с Приложением №2.

2.СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который предложил присутствующим рассмотреть заявления сотрудников Ассоциации Васильева Д.В и Фоминой Е.Ю. о выделении им материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Начислить и выплатить материальную помощь в размере двух окладов сотрудникам Ассоциации “Лига строительных организаций” Васильеву Д.В и Фоминой Е.Ю.