Место проведения заседания: РФ, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д.14.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное  собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «29» февраля 2016 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 8 (восемь) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие

7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство. Кворум имеется.

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Члены Совета:

1. Таскин Н.С.
2. Васильев Д.В.
3. Делиев К.В.
4. Максимов А.В.
5. Осипов А.А.
6. Семенова О.Ю.
7. Анохин А.Н.

На заседании Совета присутствовали без права голосования: Корчагин В.П. – Генеральный директор Ассоциации и  Мурыксин С.Г. – заместитель Председателя контрольной комиссии Ассоциации.

Организационные вопросы:

ВЫСТУПИЛ: Максимов А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – Васильева Д.В.

ГОЛОСОВАЛИ: 6 – за, 1 – воздержался, 0 – против.

РЕШИЛИ: Выбрать Васильева Д.В. секретарем заседания №126 Совета.

Председательствующий  Совета  – Таскин Николай Сергеевич;

Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего Совета, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета Ассоциации:

1. Рассмотрение заявления ООО «ПромБурСевероЗапад» о вступлении в члены Ассоциации.
2. Избрание представителей Ассоциации на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 21 марта 2016 года.
3. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «ПромБурСевероЗапад» (ОГРН 1157847307782) о вступлении в члены Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем от Общества с ограниченной ответственностью «ПромБурСевероЗапад» заявлении о вступлении в члены Ассоциации. Так же слушали Мурыксина С.Г., который доложил о положительных результатах проверки представленных ООО «ПромБурСевероЗапад» документов.

На основании вышеизложенного, Таскин Н.С. предложил принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПромБурСевероЗапад».

Голосовали:  «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации с выдачей Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью «ПромБурСевероЗапад» (ОГРН 1154705002297).

Перечень видов работ, на которые ООО «ПромБурСевероЗапад» выдать Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание представителя Ассоциации на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 21 марта 2016 года.

СЛУШАЛИ: Корчагина В.П., который доложил присутствующим, что 21 марта 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2, станция метро «Киевская», состоится XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде: 1 (один) представитель с правом решающего голоса; 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

На основании вышеизложенного, Корчагин В.П. предложил избрать в качестве представителей Ассоциации «Лига строительных организаций» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

1. Президента Ассоциации Таскина Николая Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Генерального директора Ассоциации Корчагина Вадима Павловича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Президента Ассоциации Таскина Николая Сергеевича в качестве представителя Ассоциации на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Избрать Генерального директора Ассоциации Корчагина Вадима Павловича на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который предложил присутствующим рассмотреть заявления сотрудника Ассоциации Мурыксина С.Г. о выделении ему материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Начислить и выплатить материальную помощь в размере двух окладов сотруднику Ассоциации “Лига строительных организаций” Мурыксину С.Г.