
Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное собрание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: «05» апреля 2016 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 45 мин.
Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 15 ч.00 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 8 (восемь) голосов.
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие
7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Наблюдательного совета:
- Таскин Н.С.
- Васильев Д.В.
- Делиев К.В.
- Максимов А.В.
- Осипов А.А.
- Семенова О.Ю.
- Анохин А.Н.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Корчагин В.П. – Генеральный директор Ассоциации.
Мурыксин С.Г. – заместитель Председателя контрольной комиссии Ассоциации.
Организационные вопросы:
ВЫСТУПИЛ: Максимов А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – члена Совета Васильева Д.В.
ГОЛОСОВАЛИ: 6 – за, 1 – воздержался, 0 – против.
РЕШИЛИ: Выбрать Васильева Д.В. секретарем заседания №128 Совета.
Председатель Совета – Таскин Николай Сергеевич;
Секретарь Совета – Васильев Дмитрий Викторович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета:
- Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
- Рассмотрение заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации “Лига строительных организаций”.
- Рассмотрение вопроса о созыве Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания.
- Разное.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства».
СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Ассоциации:
– Общества с ограниченной ответственностью “Строительная компания “Равелин” (ОГРН 1047806003013);
– Общества с ограниченной ответственностью “СпецМедСтрой” (ОГРН 1089847367554);
– Общества с ограниченной ответственностью “СПб-Автоматика” (ОГРН 1057812498820).
Вносимые изменения:
– ООО “СК “Равелин” – изменение состава видов работ на следующий: 10.1-6, 11.1,2 без распространения допуска указанных видов работ на особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии;
– ООО “СпецМедСтрой” – изменение состава видов работ на следующий: 6.1-3, 15.1-6 без распространения допуска указанных видов работ на особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии;
– ООО “СПб-Автоматика” – дополнить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующими видами работ: 1.1,2, 2.1-4, 3.1, 4.2, 5.3,4, 6.1-3, 7.1-3, 9.2, 10.1-5, 12.1-3,9-12, 13.1-3, 14.2, 16.1,2, 18.1-5, 19.3, 23.3-5, 24.20 с распространением допуска указанных видов работ на особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии.
Мурыксин С.Г. доложил о результатах рассмотрения представленных членами Ассоциации документов Контрольной комиссией Ассоциации в части выполнения Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство.
В связи с вышеизложенным Таскин Н.С. предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к определенным видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации:
-ООО “СК “Равелин”;
-ООО “СпецМедСтрой”;
-ООО “СПб-Автоматика”.
Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: Выдать новые Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации:
– Обществу с ограниченной ответственностью “Строительная компания “Равелин” (ОГРН 1047806003013);
– Обществу с ограниченной ответственностью “СпецМедСтрой” (ОГРН 1089847367554);
– Обществу с ограниченной ответственностью “СПб-Автоматика” (ОГРН 1057812498820).
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые членам Партнерства выдать Свидетельства о допуске: Приложение №1.
Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные ранее, аннулировать.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Рассмотрение заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации “Лига строительных организаций».
СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава Членов Ассоциации от:
- Общества с ограниченной ответственностью “С.Э.К”, ОГРН 5067847463888 (заявление вх. №11/03.16 от 10.03.2016г.).
- Общества с ограниченной ответственностью “СК Ренессанс”, ОГРН 1140280023630 (заявление вх. №12/03.16 от 10.03.2016г.).
В связи с вышеизложенным Таскин Н.С. предложил принять к сведению поступившие заявления и провести необходимые мероприятия по исключению из состава Членов Ассоциации вышеуказанных организаций.
Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: На основании поступивших в адрес Ассоциации заявлений о добровольном выходе из состава Членов Ассоциации от ООО «С.Э.К» и ООО “СК Ренессанс”:
- Принять к сведению поступившие заявления о добровольном выходе из состава Членов Ассоциации;
- Со дня поступления в Ассоциацию заявлений от вышеуказанных организаций прекращается их членство в Ассоциации «Лига строительных организаций», прекращается также действие ранее выданных им свидетельств о допуске к виду или видам работам.
- Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанным организациям не имеется.
- Генеральному директору Ассоциации:
– внести в Реестр членов Ассоциации необходимые изменения в соответствии с поступившими заявлениями;
– разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
– направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.
- Поручить юристу Ассоциации провести работу по взысканию имеющейся задолженности.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Рассмотрение вопроса о созыве Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации».
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Корчагина В.П., который предложил созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации и утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
РЕШИЛИ: РЕШИЛИ:
- На основании Устава Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, созвать общее собрание Членов Ассоциации “Лига строительных организаций”.
- Определить:
– дату и время проведения общего собрания членов Ассоциации: 17 мая 2016 года, 11 часов 00 минут;
– начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут, 17 мая 2016 года;
- Утвердить следующую повестку дня общего собрания Членов Ассоциации:
- Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторского заключения Ассоциации за 2015 год.
- Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации.
- Внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих документов Ассоциации:
– Правила контроля Ассоциации «Лига строительных организаций» в области саморегулирования;
– Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.
- Разное.
- Генеральному директору Ассоциации не позднее 11 апреля 2016 года:
– разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
– уведомить о принятом решении, а также довести до Членов Ассоциации предварительную повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации;
– направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.