- Внеочередное Общее Собрание Совета Ассоциации №36
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации и (или) их представителей.
Дата составления протокола: «19» декабря 2023 года.
Дата проведения собрания: «19» декабря 2023 года.
Место проведения собрания: 197110, г. Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная, дом 14, литер А, помещение 301.
Место нахождения организации: 197110, г. Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная, дом 14, литер А, помещение 301
Регистрация лиц, имевших право на участие в собрании, проходила: с 10 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.
Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром – 138.
Количество членов Ассоциации, принявших участие в заседании Общего собрания Ассоциации, в соответствии с реестром регистрации членов – 108.
Перечень членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, приведен в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
Открытие общего собрания членов Ассоциации
Выступил Генеральный директор Ассоциации Мурыксин Сергей Георгиевич, который сообщил присутствующим, что из 138 членов Ассоциации для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «19» декабря 2023 года зарегистрировались 108 (Сто восемь) членов Ассоциации. По предварительным данным Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, поскольку для принятия в нем участия присутствуют более 50% членов Ассоциации от числа членов, включенных в реестр членов Ассоциации.
В связи с тем, что по предварительным данным Общее собрание членов Ассоциации правомочно для его проведения, Генеральный директор Ассоциации Мурыксин Сергей Георгиевич предложил перейти к формированию рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
Формирование рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Мурыксина Сергея Георгиевича, который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации Председателем и ведущим Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации.
Вместе с тем по состоянию здоровья Председатель Совета Ассоциации Таскин Николай Сергеевич не сможет принять участие в Общем собрании членов Ассоциации в связи с чем членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, предлагается избрать Председателя и ведущего Общего собрания членов Ассоциации и в качестве кандидатуры Председателя и ведущего Общего собрания членов Ассоциации предлагается Мурыксин Сергей Георгиевич – представитель ООО «Евровент Комфорт».
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем и ведущим Общего собрания членов Ассоциации Мурыксина Сергея Георгиевича – представитель ООО «Евровент Комфорт».
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, избрать секретаря Общего собрания.
В качестве кандидатуры секретаря Общего собрания предложил Горелова Валерия Владимировича – представителя ООО «Дирекция по строительству и реконструкции».
Иных кандидатур секретаря Общего собрания от членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, не поступало.
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Горелова Валерия Владимировича – представителя ООО «Дирекция по строительству и реконструкции».
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, сформировать состав Мандатной комиссии Общего собрания в количестве 3 (Трех) человек.
В качестве кандидатур в состав Мандатной комиссии Общего собрания предложил: Семенова Игоря Олеговича – представителя ООО «ТрестПромстроймонтаж-71»; Лихачеву Елену Михайловну – представителя ООО «ГЭПИ»; Делиева Константина Викторовича – представителя ООО «Топ Климат Контроль».
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек: Семенова Игоря Олеговича – представителя ООО «ТрестПромстроймонтаж-71»; Лихачеву Елену Михайловну – представителя ООО «ГЭПИ»; Делиева Константина Викторовича – представителя ООО «Топ Климат Контроль».
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, для подсчета голосов сформировать Счетную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек.
В качестве кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания предложил: Добрынина Сергея Александровича – представителя ООО «Проектное управление»; Дейдей Елены Николаевны – представителя ООО «СносСтройСервис»; Пыжовой Елены Алексеевны представителя АО «Фирма «Пик».
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек: Добрынина Сергея Александровича – представителя ООО «Проектное управление»; Дейдей Елены Николаевны – представителя ООО «СноСтройСервис»; Пыжовой Елены Алексеевны представителя АО «Фирма «Пик».
Оглашение заключения Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации
СЛУШАЛИ: Семенова Игоря Олегович – представителя ООО «СИГМА», который сообщил, что согласно Протокола №1 Мандатной комиссии Общего собрания от 19.12.2023 г. – Приложение №2 к настоящему Протоколу, Председателем Мандатной комиссии Общего собрания избран Семенов Игорь Олегович – представителя ООО «ТрестПромстроймонтаж-71», а секретарем Мандатной комиссии Общего собрания – Лихачеву Елену Михайловну – представителя ООО «ГЭПИ».
Председатель Мандатной комиссии Общего собрания Семенов Игорь Олегович – представитель ООО «СИГМА» доложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, о том, что согласно Протокола №2 Мандатной комиссии Общего собрания – Приложение №2 к настоящему Протоколу, на момент доклада в Общем собрании принимают участие 108 (Сто восемь) членов Ассоциации, которые подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, что составляет 78 % (Семьдесят восемь) процента от числа включенных в реестр членов Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
После оглашение заключения Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации выступил Мурыксин Сергей Георгиевич – Председатель Общего собрания (представитель ООО «Евровент Комфорт»), который сообщил, что внеочередное Общее собрание членов Ассоциации относительно правомочности его проведения соответствует требованиям Устава Ассоциации и объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации открытым.
О повестке дня Общего собрания членов Ассоциации
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 3 (Трех) вопросов:
- Внесение изменений в порядок уплаты регулярных членских взносов в Ассоциации.
- Утверждение плана доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.
- Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
Иных предложений по изменению и/или дополнению повестки дня Общего собрания членов Ассоциации не поступило.
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 3 (Трех) вопросов:
- Внесение изменений в порядок уплаты регулярных членских взносов в Ассоциации.
- Утверждение плана доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.
- Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос №1 Повестки дня Общего собрания: «Внесение изменений в порядок уплаты регулярных членских взносов в Ассоциации».
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который доложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании членов Ассоциации, что в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и достижения целей, предусмотренных Уставом, необходимо рассмотреть вопрос о переносе даты начала действия решения Общего собрания членов Ассоциации от 27.06.2023 г. (Протокол №35) в части уплаты регулярных членских взносов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами Ассоциации по состоянию на 27.06.2023 г.
Учитывая изложенное, Мурыксин Сергей Георгиевич – Председатель Общего собрания (представитель ООО «Евровент Комфорт») предложил установить, что для индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющихся членами Ассоциации по состоянию на 27.06.2023 г., размер регулярного членского взноса будет составлять 10 000 рублей в месяц, начиная с «01» января 2025 года.
При этом, Мурыксин Сергей Георгиевич – Председатель Общего собрания (представитель ООО «Евровент Комфорт») предложил отменить действующий с 01.01.2019 года размер дополнительного членского взноса в размере 5 000 рублей в месяц вне зависимости от уровня ответственности для члена Ассоциации, имеющего заключенный договор или договоры строительного подряда, договор или договоры подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, т.е. договор или договоры строительного подряда, договор или договоры подряда на осуществление сноса, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту – договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров), и обязательства по которому или которым не признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ, уплачивает на период действия такого/таких договора/договоров.
Учитывая, что установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации, Мурыксин Сергей Георгиевич – Председатель Общего собрания (представитель ООО «Евровент Комфорт») предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, проголосовать по вопросу №1 повестки дня Общего собрания.
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: «Внести изменения в решение Общего собрания членов Ассоциации от 27.06.2023 г. (Протокол №35) в части уплаты регулярных членских взносов для индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющихся членами Ассоциации по состоянию на 27.06.2023 г., установив, что для индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющихся членами Ассоциации по состоянию на 27.06.2023 г., размер регулярного членского взноса будет составлять 10 000 рублей в месяц, начиная с «01» января 2025 года.
Для индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющихся членами Ассоциации, дополнительный членский взнос в размере 5 000 рублей в месяц вне зависимости от уровня ответственности для члена Ассоциации, имеющего заключенный договор или договоры строительного подряда, договор или договоры подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, т.е. договор или договоры строительного подряда, договор или договоры подряда на осуществление сноса, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту – договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров), и обязательства по которому или которым не признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ, уплачивает на период действия такого/таких договора/договоров, отменить».
Вопрос №2 Повестки дня Общего собрания: «Утверждение плана доходов и расходов Ассоциации на 2024г.».
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который предоставил слово для освещения данного вопроса Дейдей Елене Николаевне – представителю ООО «СносСтройСервис».
СЛУШАЛИ: Дейдей Елену Николаевну – представителя ООО «СносСтройСервис», которая огласила членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании членов Ассоциации, план доходов и расходов Ассоциации на 2024 год – Приложение №3 к настоящему Протоколу, и предложила в целях обеспечения деятельности Ассоциации «Лига строительных организаций» по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации его утвердить.
По окончании выступления Дейдей Елены Николаевны – представителя ООО «СносСтройСервис» по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, Мурыксин Сергей Георгиевич – Председатель Общего собрания (представитель ООО «Евровент Комфорт») предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, проголосовать по вопросу №2 повестки дня Общего собрания.
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2024 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу)».
Вопрос №3 Повестки дня Общего собрания: «Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции».
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который предоставил слово для освещения данного вопроса Семенову Игорю Олеговичу – представителю ООО «ТрестПромстроймонтаж-71».
СЛУШАЛИ: Семенова Игоря Олеговича – представителя ООО «ТрестПромстроймонтаж-71», который сообщил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании членов Ассоциации, что во исполнение предписания Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 05-9-700/ПР об устранении выявленных нарушений от 07.11.2023 года, а также в связи с изменениями в ГрК РФ, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 04.08.2023 N 435-ФЗ, Ассоциации необходимо внести ряд изменений во внутренние документы Ассоциации.
К таким документам относятся:
– Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
– Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».
– Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».
– Положение «О порядке ведения реестра членов».
– Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
Таким образом, учитывая требования действующего законодательства о градостроительной деятельности, предлагается в целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, утвердить в новой редакции перечисленные ранее внутренние документы Ассоциации.
Голосовали: «за» – 108, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить в новой редакции Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств», Положение «О порядке ведения реестра членов», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» – Приложение № 4-8 к настоящему Протоколу.
Генеральному директору Ассоциации в соответствии со ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) об утверждении в новой редакции Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств», Положение «О порядке ведения реестра членов», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
После окончания голосования по вопросам повестки дня Общего собрания:
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который доложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, что повестка дня Общего собрания членов Ассоциации исчерпана, возражений, замечаний и предложений по ведению Общего собрания не поступило.
Мурыксин Сергей Георгиевич – Председатель Общего собрания (представитель ООО «Евровент Комфорт») попросил членов Счетной комиссии огласить результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Добрынина Сергея Александровича – представителя ООО «Проектное управление», который огласил участникам Общего собрания результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (Приложение №9 к настоящему Протоколу).
СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – Председателя Общего собрания (представителя ООО «Евровент Комфорт»), который доложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, что результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации подсчитаны и оглашены членам Ассоциации, принявшим участие в Общем собрании, в связи с чем предложил считать Общее собрание членов Ассоциации закрытым.
Время закрытия внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 12 часов 00 минут.
Приложения к настоящему Протоколу Общего собрания членов Ассоциации:
- Список членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании;
- Протокол Мандатной комиссии №1,2 от 19.12.2023 г.;
- План доходов и расходов Ассоциации на 2024 г.
- Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».
- Положение «О порядке ведения реестра членов».
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
- Протокол Счетной комиссии №1,2 от 19.12.2023 г.
Председатель собрания С.Г. Мурыксин
Секретарь собрания В. В. Горелов